团伙谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币,大肆非法敛财, 8人被批捕

   日期:2019-01-07     来源:区块洞察    浏览:5504    评论:0    
核心提示:团伙谎称发行BNMTVB等虚拟货币,大肆非法敛财, 8人被批捕记者近日从江苏省苏州市相城区人民检察院获悉,该院于日前以涉嫌诈骗罪批准逮捕了张某、张某某、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人,该团伙谎称发行BNMTVB等虚拟货币,大肆非法敛财,短短数月内,连续实施诈骗犯罪,涉案已逾60万元。去年8月,苏州市民陆某在微信好友的推荐
团伙谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币,大肆非法敛财, 8人被批捕

记者近日从江苏省苏州市相城区人民检察院获悉,该院于日前以涉嫌诈骗罪批准逮捕了张某、张某某、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人,该团伙谎称发行“BNM”“TVB”等虚拟货币,大肆非法敛财,短短数月内,连续实施诈骗犯罪,涉案已逾60万元。

去年8月,苏州市民陆某在微信好友的推荐下加了一个炒虚拟货币的牛人“陈勇”。“陈勇”告诉陆某,他所在的公司正在筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币,一发售就会涨价,现在买到时肯定赚钱。而在“陈勇”的朋友圈里,陆某看到其对虚拟货币的涨跌预测非常准,加之此前也从事过虚拟币交易,认为做虚拟货币投资盈亏总会有风险,遂决定投资。

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之后,陆某以每个币2.3元的价格购买了13333个“BNM”币,分三次向“陈勇”支付了26000元。“陈勇”告诉陆某在10月18日发售后价格会涨到7元,到时就可以提现。结果,陆某到时间却发现账户上并没有虚拟币,自己还被对方拉黑了。两天后,陆某选择向警方报警。10月31日,相城公安分局立案侦查。1个月后,18名犯罪嫌疑人陆续到案,一个以张某为首的诈骗团伙所设计的骗局被揭穿。

经查,90后兄弟张某、张某某为湖南郴州人,一个曾当过理发师,一个当过厨师。去年7月,为在短时间内获取暴利,两兄弟开始研究连普通投资者都一知半解的虚拟货币,决定利用投资者投机心理实施诈骗。

说干就干,两人在湖南桂阳租了一套公寓房作为办公地点。由张某负责全面工作,张某某化名为“陈勇”,担任“总监”,负责组织新招录“业务员”区块链、虚拟货币投资领域基础知识培训,又招募了秦某等人担任“室经理”,负责培训业务员与客户聊天,并聘请了廖某等人担任业务员。就这样,由业务员在微信寻找合适客户后,添加并释放虚假投资信息,再由“资深投资顾问”张某和“发行公司高管”张某某诱骗投资者用ETH虚拟货币交易的方式认购所谓新型“BNM”“TVB”等虚拟货币,以真币换假币实施诈骗。

为了获取投资者信任,张某给每个业务员发5个手机号,每个手机号都绑定一个网上购买来的微信号,其中4个是工作号,1个是助理微信号。业务员在微信平台搜索“区块链”、“币圈”等关键字进入区块链的聊天群,再加可能成为客户的好友,将张某某推荐给客户。面对客户的咨询,张某某常常摆出一副高人姿态,以正在参加区块链的重要会议等为由将客户退回到助理微信号,而所谓的助理其实由先前的业务员扮演的。

“受害人朱某就是张某某的客户之一。除了该团伙对张某某包装成功外,最重要的是朱某观看了张某某一期‘网络直播’。”承办检察官介绍,朱某在看了直播后,经张某某介绍认识了“业界大佬”货币网高管伟哥,在多方鼓吹下,其花了8万多元购买了ETH虚拟货币认购了伟哥推荐的BNM币。

去年7月至11月间,该团伙以此种方式连续实施诈骗犯罪,初步核实骗取陆某等多名受害人60余万元。目前,该案仍在进一步办理中。近年来,各种基于区块链技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”层出不穷,越来越多的投资者将目光转向这类新型货币。不法分子便利用热点概念进行炒作,借炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,作案手段往往具有较强的欺骗性、隐蔽性和诱惑性。

这起案件中受害人之多,一方面是大多数投资者都抱着赚钱都有风险的侥幸心理,另一方面嫌疑人推广的虚拟币在网络上查询不到这一漏洞成为了犯罪分子屡屡得手的关键。承办检察官提醒,要警惕虚拟货币成为犯罪分子违法犯罪的工具。目前,我国对虚拟货币加强了风险防控。任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。

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